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董事會重要決議事項
日期議案
2019.03.28 1.薪資報酬委員會審議通過之107年度董監酬勞及經理人員工酬勞分配案
2.107年度員工及董監酬勞發放金額及發放方式案
3.107年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案
4.107年度盈餘分配案
5.108年度營運計劃案
6.擬具本公司[內部控制制度聲明書]案
7.修訂本公司[取得或處分資產處理程序]案
8.修訂本公司[資金貸與他人作業程序]案
9.修訂本公司[背書保證作業程序]案
10.擬訂本公司108年股東常會召開事宜及受理股東提案權案
11.修訂本公司[買回股份轉讓員工辦法]
12.資金貸與子公司天津影音先锋资源企業有限公司
13.續為子公司天津影音先锋资源企業有限公司擔任連帶保證人
14.訂定並檢討買回庫藏股作業程序
2019.01.21 1.擬辦理私募現金增資發行普通股案
2.修訂[公司章程]部分條文案
3.108年第一次股東臨時會召開事宜
4.擬實施庫藏股制度買回公司股份案
2018.12.27 1.金融機構實際動用追認暨授信額度核定案
2.擬具本公司108年度稽核計畫案
2018.11.13 1.為子公司Proton Inc.擔任連帶保證人案
2.申請兆豐票券短期授信額度案
3.擬訂107年第三季員工認股權憑證換發普通股增資基準日案
2018.08.09 1.銀行授信額度到期續約討論案
2.為子公司Proton Inc.擔任連帶保證人討論案
2018.07.05 1.訂定107年除息基準日討論案
2.申請銀行授信額度及避險額度討論案
3.為子公司Proton Inc.擔任連帶保證人案
2018.05.08 1.續為子公司天津影音先锋资源企業有限公司擔任連帶保證人案
2.擬訂107年第一季員工認股權憑證換發普通股增資基準日案
2018.03.22 1.薪資報酬委員會審議通過之106年度董監酬勞及經理人員工酬勞分配案
2.106年度員工及董監酬勞發放金額及發放方式案
3.106年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案
4.106年度盈餘分配案
5.107年度營運計劃案
6.修訂本公司[董事會議事規範]案
7.修訂本公司[資金貸與他人作業程序]案
8.修訂本公司[背書保證作業程序]案
9.擬具本公司[內部控制制度聲明書]案
10.擬訂本公司107年股東常會召開事宜及受理股東提案、提名權案
11.會計主管及內部稽核主管之改任案
12.擬訂106年第四季員工認股權憑證換發普通股增資基準日案
13.資金貸與子公司天津影音先锋资源企業有限公司案
14.申請法人商務卡案
15.為子公司天津影音先锋资源企業有限公司之進貨額度提供擔保案
2017.12.25 1.擬具107年度稽核計畫案
2.金融機構實際動用追認暨授信額度核定案
3.組織調整及副總經理委任案
4.薪資報酬委員會審議通過之107年度經理人薪資審查案
2017.11.09 1.為子公司Proton Inc.擔任連帶保證人案
2.106年第三季員工認股權憑證換發普通股增資基準日案
2017.08.09 1.續為子公司天津影音先锋资源擔任連帶保證人案
2.銀行授信額度到期續約案
3.間接投資許昌影音先锋资源智能裝備有限公司案
2017.06.27 1.選任董事長案
2.委任第三屆薪資報酬委員會委員案
3.訂定106年除息基準日案
4.為子公司Proton Inc.擔任連帶保證人案
5.轉讓台灣三木普利股份有限公司股權案
2017.05.04 1.審查提名獨立董事候選人名單案
2.為子公司天津影音先锋资源企業有限公司擔任連帶保證人案
2017.03.17 1.本公司薪資報酬委員會審議通過之105年度董監酬勞及經理人員工酬勞分配暨106年經理人薪資審查案
2.105年度員工及董監酬勞發放金額及發放方式案
3.105年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案
4.105年度盈餘分配案
5.106年度營運計劃案
6.修訂本公司[公司章程]案
7.擬具本公司[內部控制制度聲明書]案
8.全面改選董事及監察人案
9.解除新任董事競業禁止案
10.擬訂本公司106年股東常會召開事宜及受理股東提案、提名權案
11.擬變更本公司財務報表簽證會計師案
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